이사회/위원회
이사회 구성
이사회 구성표
LX세미콘의 이사회는 관련 법령과 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항을 심의하며, 회사의 주요 경영 방침과 중요한 의사결정을 담당합니다. 또한 정기 및 임시 회의를 통해 기업이 직면한 다양한 과제와 이슈를 효과적으로 해결하고자 합니다. LX세미콘은 경영 투명성을 강화하고 경영진의 적절한 의사결정을 지원하기 위해 이사회 구성원의 절반 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다. 이사 선임 과정에서는 독립성, 다양성, 전문성을 핵심 기준으로 삼으며, 성별, 인종, 종교, 정치적 성향 등 다양한 문화적 배경에 따른 차별 없이 공정한 절차를 준수하고 있습니다. LX세미콘의 이사회 구성 정보는 자료실을 통해 확인하실 수 있습니다.
이사회 구성표
이사회 산하 위원회
LX세미콘의 이사회는 효율적인 의사결정과 경영 투명성 강화를 위해 감사위원회, 재무위원회, ESG위원회 등 총 3개의 소위원회를 운영하고 있습니다. 각 위원회는 전문성을 바탕으로 회사의 주요 사안을 심도 있게 검토하며, 이사회 및 위원회 규정에 의거하여 감사위원회를 제외한 나머지 위원회에서 심의/의결 된 결과에 대해 이사회에 보고되고 있습니다. 또한 이사회 승인이 필요한 경우, 별도 안건으로 이사회 상정 후 심의/의결하여, 이사회가 보다 효과적으로 역할을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
| 구분 | 주요 역할 |
|---|---|
| 감사위원회 |
설치목적 : 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성 제고 권한사항 : 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고요구 등을 비롯한 감독권한 |
| 재무위원회 |
설치목적 : 이사회 위임사항, 부의안건 관리를 위해 사전 필요사항/일상적 재무사항 관련 신속 의사결정 권한사항 : 이사회에서 재무위원회에 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항의 심의와 의결 |
| ESG위원회 |
설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 실현 및 내부거래에 대한 회사의 내부통제 강화 권한사항 : 내부거래 전반에 대한 심의, 의결 및 감독, ESG 중대이슈, 전략 및 개선 전반 감독 |
이사회 운영
LX세미콘 이사회는 분기별 1회 이상의 정기 개최를 원칙으로 운영되고 있습니다.
내부거래 및 자기거래 통제
LX세미콘은 이사회 규정 제 11조에 따라 '이사 등과 회사간 거래의 승인'을 이사회의 결의사항으로 관리하고 있으며, 내부거래 및 자기거래에 대한 통제 강화를 위해 관련 안건은 ESG위원회 심의를 거쳐 이사회에서 최종 심의 및 승인을 진행하고 있습니다. 또한, 이사회 승인 시, 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한해 통제를 강화하도록 하였습니다.
이사회 평가
LX세미콘은 이사회의 역할과 책임 수행 여부를 정기적으로 검토하기 위해 자체 평가를 시행하고 있습니다. 이사회 평가는 참석률, 기여도, 독립성, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 이루어지며, 이를 통해 이사회의 운영 효율성을 지속적으로 개선하고 있습니다. 특히, 사외이사의 활동 평가는 재신임 여부를 판단하는 중요한 기준으로 활용되며, 임기 만료 전 최소 1회 실시됩니다. 외부의 평가기관으로 부터 받은 지배구조 평가 결과는 이사회에 보고하고 개선을 위해 활용하고 있습니다.
보수
LX세미콘의 사내이사 보수는 급여와 상여로 구성되며, 상여는 임원보수규정 내 특별 상여금 규정에 따라 성과 평가를 기반으로 이사회에서 결정됩니다. 성과 평가는 계량적 지표와 비계량적 지표를 종합적으로 고려하여 이루어집니다. 계량적 지표에는 전년도 회사의 매출액과 영업이익 등이 포함되며, 비계량적 지표로는 핵심과제 수행 평가 및 미래 대비를 위한 중장기 중점 추진 과제 등이 반영됩니다. 또한, 사내이사를 포함한 등기이사의 보수 한도는 주주총회를 통해 결의되며, 이를 통해 보수의 적정성과 투명성을 확보하고 있습니다.
교육 및 책임감경
LX세미콘은 사외이사의 전문성을 강화하기 위한 별도의 워크숍을 개최하고 있습니다. 이사진의 ESG 역량 강화를 위해 외부 전문가를 초빙하여 관련 교육을 실시하며, 지속적으로 이사회의 전문성과 경영 감시 기능을 강화하고 있습니다. 아울러, 이사 및 경영진의 독립적인 의사결정과 책임 있는 경영 활동을 보장하기 위해 ‘임원배상책임보험’을 가입하여 운영하고 있으며, 이사회 정관에 ‘이사의 회사에 대한 책임 감면’ 조항을 포함하여 법적 면제 범위를 명확히 설정하고 있습니다.
이사회 선임 기준
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독립성
- 회사의 최대주주 및 회사와 중요 이해관계가 있는 자 제외
- 최근 2년 내 재직했던 구성원 등은 사외이사 활동 제한
- 회사의 최대주주 및 회사와 중요 이해관계가 있는 자 제외
- 최근 2년 내 재직했던 구성원 등은 사외이사 활동 제한
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투명성
- 모든 이사는 주주총회 결의를 통해 선임
- 모든 이사는 주주총회 결의를 통해 선임
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전문성
- 경영·경제·회계법률·기술·지속가능경영 등에 관한 전문지식, 관련경험 고려 후 사외이사 후보 선정
- 경영·경제·회계법률·기술·지속가능경영 등에 관한 전문지식, 관련경험 고려 후 사외이사 후보 선정
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다양성
- 후보 선정 시 종교, 인종, 성별, 출신 국가·지역, 전문 분야 등을 제한하지 않음
- 후보 선정 시 종교, 인종, 성별, 출신 국가·지역, 전문 분야 등을 제한하지 않음
사외이사 후보군 선정 프로세스
LX세미콘은 다양한 경로를 통해 다양한 분야의 사외이사 후보를 추천 받고 있으며, 이사회 사무국은 사외이사 후보군의 예비후보자가 관련 법령 및 정관에서 정하는 자격요건을 충족하는지 검증한 후 주주와 기업의 이익을 부합하는 자를 공정하고 투명한 절차에 따라 사외이사 후보로 추천합니다. 후보군 발굴 시 주주, 이해관계인 및 외부 자문기관 등 외부 자문 및 추천의견을 최대한 활용하고자 노력하고 있습니다. 이를 기반으로 추천 후보에 대한 다양한 검증을 진행 한 후, 사외이사를 선정하고 있습니다.
