Best Technology, Better Future
구분 | 구성 | 소속 이사명 | 주요기능 |
---|---|---|---|
감사위원회 | 사외이사 3명 | 위경우(위원장), 정성욱, 김남수 | 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고요구 등을 비롯한 감독권한 |
재무위원회 | 사내이사 2명 | 이윤태(위원장), 김훈 | 이사회에서 재무위원회에 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항의 심의와 의결 |
ESG위원회 | 사내이사 1명 | 이윤태, 위경우(위원장), 정성욱, 김남수 |
ESG 중대이슈에 대한 검토 및 감독, ESG경영 및 계열사간 거래 등 내부거래 전반에 대한 심의, 의결 및 감독 |
사외이사 3명 |
이사회 구성 및 위원회
●
의장/위원장
○
위원
구분 | 성명 | 임기 | 성별 | 이사회 | 위원회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
재무위원회 | 감사위원회 | ESG위원회 | |||||
사내이사 | 이윤태 | 3년(신규선임) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
남 | ● | ● | ○ | |
김훈 | 3년 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
남 | ○ | ○ | |||
기타 비상무이사 | 노진서 | 3년 2021. 3. 18~2027. 3. 20 |
남 | ○ | |||
사외이사 | 위경우 | 3년(연임 1회) 2022. 3. 22~2025. 3. 21 |
남 | ○ | ● | ● | |
정성욱 | 3년 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
남 | ○ | ○ | ○ | ||
김남수 | 3년(신규선임) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
남 | ○ | ○ | ○ | ||
한상범 | 3년(신규선임) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
남 | ○ |
2023년에는 총 6회의 이사회가 개최됨
경영계획, 재무실적, 내부거래, ESG 등 경영 전반에 관련된 총 14건의 보고안건과 18건의 승인 안건을 심의 및 의결
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 개최 | 회 | 7 | 10 | 6 | |
이사회 안건 심의 | 승인 | 건 | 21 | 22 | 18 |
보고 | 건 | 7 | 11 | 14 | |
이사회 참석율 | 사내 | % | 100 | 100 | 94 |
사외 | % | 100 | 96 | 100 | |
기타비상무 | % | 100 | 100 | 100 | |
전체 | % | 100 | 98 | 97 |
부서명 | 직원수 | 담당업무 |
---|---|---|
법무팀 | 6명 |
|
워크숍 일자 | 워크숍 실시주체 | 참석 사외이사 | 주요 워크숍 내용 |
---|---|---|---|
2023.01.06 | 법무팀, 재무회계팀 | 위경우, 윤일구, 신영수 | 신규 외부감사인 선정 |
2023.01.26 | 법무팀, 경영진단/개선팀, 재무회계팀, 내부회계관리Part |
위경우, 윤일구, 신영수 | 내부감사 부서 업무실적 및 계획 보고, 외부감사인의 감사진행 상황 및 핵심감사항목 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
2023.02.22 | 법무팀, 경영진단/개선팀 | 위경우, 윤일구, 신영수 | 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 내부감시장치 가동현황 평가, 감사위원회의 감사보고 |
2023.07.26 | 법무팀, 경영진단/개선팀, 내부회계관리Part |
위경우, 정성욱, 신영수 | 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획, 내부감사부서 23년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 |
교육 일자 | 교육 실시주체 | 참석 사외이사 | 주요 내용 |
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2023.11.08 | 외부전문기관 | 위경우, 정성욱, 신영수 | 감사위원회 관련 제도 및 운영 트렌드 |
2024.04.11 | 대외협력/ESG팀, 외부전문기관 | 위경우, 정성욱, 김남수 | ESG 트렌드 및 동향, 2024년 ESG 주요이슈 등 |
상여는 임원보수규정 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정
계량 지표로는 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등 고려
비계량 지표로는 핵심과제 평가와 미래 준비를 위한 중장기 중점추진과제 등을 고려
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