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거버넌스

이사회/위원회

이사회

  • LX세미콘의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있음
  • 이사회는 법령, 정관, 주주총회 위임 사항을 심의하고 회사의 기본 경영 방침과 중요 사항을 결정하며, 정기 및 임시 회의를 통해 회사가 직면하고 있는 다양한 과제와 이슈를 효율적으로 해결
  • 경영 투명성을 강화하고 경영진의 적절한 의사결정 지원을 위해 이사회 구성원 절반 이상을 사외이사로 구성
  • 이사 선임 시 독립성, 다양성, 전문성을 고려하며, 개인의 성별, 인종, 종교, 정치 등 기타 문화적 배경에 따른 차별을 두지 않음
이사회 산하 위원회
  • 이사회 산하에 감사위원회, 재무위원회, ESG위원회 총 3개의 소위원회를 운영
구분 구성 소속 이사명 주요기능
감사위원회 사외이사 3명 위경우(위원장), 정성욱, 김남수 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한
영업보고요구 등을 비롯한 감독권한
재무위원회 사내이사 2명 이윤태(위원장), 김훈 이사회에서 재무위원회에 위임한 사항 및 기타
일상적인 경영사항의 심의와 의결
ESG위원회 사내이사 1명 이윤태,
위경우(위원장), 정성욱, 김남수
ESG 중대이슈에 대한 검토 및 감독, ESG경영 및 계열사간
거래 등 내부거래 전반에 대한 심의, 의결 및 감독
사외이사 3명

이사회 구성 및 위원회

  • 의장/위원장

  • 위원

구분 성명 임기 성별 이사회 위원회
재무위원회 감사위원회 ESG위원회
사내이사 이윤태 3년(신규선임)
2024. 3. 21~2027. 3. 20
김훈 3년
2023. 3. 23~2026. 3. 22
기타 비상무이사 노진서 3년
2021. 3. 18~2027. 3. 20
사외이사 위경우 3년(연임 1회)
2022. 3. 22~2025. 3. 21
정성욱 3년
2023. 3. 23~2026. 3. 22
김남수 3년(신규선임)
2024. 3. 21~2027. 3. 20
한상범 3년(신규선임)
2024. 3. 21~2027. 3. 20

이사회 운영

  • LX세미콘 이사회는 분기별로 1회 이상의 정기 이사회를 개최하도록 명문화되어 있음
  • 2023년에는 총 6회의 이사회가 개최됨

    경영계획, 재무실적, 내부거래, ESG 등 경영 전반에 관련된 총 14건의 보고안건과 18건의 승인 안건을 심의 및 의결

내부거래 및 자기거래 통제
  • 이사회 규정 제11조에 따라 ‘이사 등과 회사간 거래의 승인’을 이사회의 결의사항으로 관리
  • 내부거래 및 자기거래에 대한 통제 강화를 위해 관련 안건은 ESG위원회 심의를 거쳐 이사회에서 최종 심의 및 승인 진행(이사회 승인 시, 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사 미참여)
이사회 운영현황
구분 단위 2021 2022 2023
이사회 개최 7 10 6
이사회 안건 심의 승인 21 22 18
보고 7 11 14
이사회 참석율 사내 % 100 100 94
사외 % 100 96 100
기타비상무 % 100 100 100
전체 % 100 98 97
이사회 지원조직
  • 이사회 지원 담당부서를 CFO 산하 법무팀으로 지정하여 이사회 및 사외이사의 경영감독기능이 효과적으로 수행될 수 있도록 지원
부서명 직원수 담당업무
법무팀 6명
  • 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명
  • 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무 수행, 사외이사 워크샵, 세미나 교육 등 개최 및 일정 등 수립

교육 및 책임감경

  • 사외이사의 전문성을 제고하기 위해 내부감사 및 내부회계관리에 관한 사외이사 워크숍을 2023년 총 4회 실시
  • 2024년 4월에는 이사진의 ESG 역량강화를 위해 외부전문가를 초빙하여 유관 교육을 실시
  • 이사 및 경영진의 독립적인 활동을 보장하기 위해 '임원배상책임보험'에 가입하였으며, 정관에 '이사의 회사에 대한 책임 감면' 조항을 포함하여 면제 범위를 설정함
사외이사 워크숍 시행 현황
워크숍 일자 워크숍 실시주체 참석 사외이사 주요 워크숍 내용
2023.01.06 법무팀, 재무회계팀 위경우, 윤일구, 신영수 신규 외부감사인 선정
2023.01.26 법무팀, 경영진단/개선팀,
재무회계팀, 내부회계관리Part
위경우, 윤일구, 신영수 내부감사 부서 업무실적 및 계획 보고, 외부감사인의
감사진행 상황 및 핵심감사항목 보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고
2023.02.22 법무팀, 경영진단/개선팀 위경우, 윤일구, 신영수 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 내부감시장치
가동현황 평가, 감사위원회의 감사보고
2023.07.26 법무팀, 경영진단/개선팀,
내부회계관리Part
위경우, 정성욱, 신영수 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획, 내부감사부서
23년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
사외이사 교육 실시 현황
교육 일자 교육 실시주체 참석 사외이사 주요 내용
2023.11.08 외부전문기관 위경우, 정성욱, 신영수 감사위원회 관련 제도 및 운영 트렌드
2024.04.11 대외협력/ESG팀, 외부전문기관 위경우, 정성욱, 김남수 ESG 트렌드 및 동향, 2024년 ESG 주요이슈 등

이사회 선임 기준

  • boardofdirectors_ico
    독립성
    • 회사의 최대주주 및 회사와 중요 이해관계가 있는 자 제외
    • 최근 2년 내 재직했던 구성원 등은 사외이사 활동 제한
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    • 회사의 최대주주 및 회사와 중요 이해관계가 있는 자 제외
    • 최근 2년 내 재직했던 구성원 등은 사외이사 활동 제한
  • boardofdirectors_ico
    투명성
    • 모든 이사는 주주총회 결의를 통해 선임
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    • 모든 이사는 주주총회 결의를 통해 선임
  • boardofdirectors_ico
    전문성
    • 경영·경제·회계법률·기술·지속가능경영 등에 관한 전문지식, 관련경험 고려 후 사외이사 후보 선정
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    • 경영·경제·회계법률·기술·지속가능경영 등에 관한 전문지식, 관련경험 고려 후 사외이사 후보 선정
  • boardofdirectors_ico
    다양성
    • 후보 선정 시 종교, 인종, 성별, 출신 국가·지역, 전문 분야 등을 제한하지 않음
    boardofdirectors_line
    • 후보 선정 시 종교, 인종, 성별, 출신 국가·지역, 전문 분야 등을 제한하지 않음
이사회 평가 및 보수
  • 이사회의 역할과 책임 수행 여부를 정기적으로 검토하기 위해 자체평가 시행 (참석률, 기여도 등 고려 / 임기 만료 전 실시)
  • LX세미콘의 사내이사 보수는 급여와 상여로 구성
  • 상여는 임원보수규정 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정

    계량 지표로는 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등 고려

    비계량 지표로는 핵심과제 평가와 미래 준비를 위한 중장기 중점추진과제 등을 고려

  • 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도는 주주총회에서 결의