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分类 | 构成 | 所属董事名 | 主要功能 |
---|---|---|---|
监察委员会 | 3名外部董事 | 韦勍宇(委员长)、郑盛旭、金南秀 | 对公司业务、财产状态进行调查, 对管理层的业务汇报要求等进行监管 |
财务委员会 | 2名内部董事 | 李润泰(委员长)、金薰 | 对董事会向财务委员会委托的事项及 其他日常性经营事宜进行审议和表决 |
ESG委员会 | 1名内部董事 | 李润泰、 韦勍宇(委员长)、郑盛旭、金南秀 |
对内部交易进行全面的审议、表决及监督 对ESG重大议题进行检查和监督 |
3名外部董事 |
董事会构成及委员会
●
主席/委员长
○
委员
分类 | 姓名 | 任期 | 性别 | 董事会 | 委员会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务委员会 | 监察委员会 | ESG委员会 | |||||
内不懂事 | 李润泰 | 3年(新任) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ● | ● | ○ | |
金薰 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
男 | ○ | ○ | |||
其他 非常务董事 |
卢填绪 | 3年 2021. 3. 18~2027. 3. 20 |
男 | ○ | |||
外部董事 | 韦勍宇 | 3年(连任一次) 2022. 3. 22~2025. 3. 21 |
男 | ○ | ● | ● | |
郑盛旭 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
男 | ○ | ○ | ○ | ||
金南秀 | 3年(新任) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ○ | ○ | ○ | ||
韩相范 | 3年(新任) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ○ |
2023年共召开6次董事会
对经营计划、财务业绩、内部交易及ESG等关于经营的14件汇报案件和18件批准案件进行了审议和表决
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
召开董事会 | 次 | 7 | 10 | 6 | |
董事会案件审议 | 批准 | 见 | 21 | 22 | 18 |
汇报 | 见 | 7 | 11 | 14 | |
董事会出席率 | 内部 | % | 100 | 100 | 94 |
外部 | % | 100 | 96 | 100 | |
其他非常务 | % | 100 | 100 | 100 | |
总体 | % | 100 | 98 | 97 |
部门名称 | 员工数 | 主管业务 |
---|---|---|
法务组 | 6名 |
|
研讨会日期 | 研讨会主办方 | 参加的外部董事 | 研讨会主要内容 |
---|---|---|---|
2023.01.06 | 法务组,财务会计组 | 韦勍宇、尹日求、辛英洙 | 选定新任外部审计人 |
2023.01.26 | 法务组,经营诊断/改善组, 财务会计组,内部会计管理部门 |
韦勍宇、尹日求、辛英洙 | 汇报内部监察业务成果及计划, 汇报外部审计人的检查进展情况及核心监察项目, 汇报内部会计管理制度的运营情况 |
2023.02.22 | 法务组,经营诊断/改善组 | 韦勍宇、尹日求、辛英洙 | 汇报对内部会计管理制度运营情况的评估结果, 汇报评价内部监督程序的启动现状,汇报监察委员会业务成果 |
2023.07.26 | 法务组,经营诊断/改善组, 内部会计管理部门 |
韦勍宇、郑盛旭、辛英洙 | 汇报对内部会计管理制度运营情况的检查计划, 汇报内部监察部门23年上年业绩及下半年计划 |
教育日期 | 教育主办方 | 参加的外部董事 | 主要内容 |
---|---|---|---|
2023.11.08 | 外部专门机关 | 韦勍宇、郑盛旭、辛英洙 | 监察委员会相关制度及运营趋势 |
2024.04.11 | 对外合作/ESG组,外部专门机关 | 韦勍宇、郑盛旭、金南秀 | ESG趋势及动向,2024年ESG主要议题等 |
根据高层报酬规定中的特别奖金规定,董事会以绩效评价为基对其奖金进行决定
计量指标考虑上年的公司销售额、营业利润等
非计量指标考虑核心课题评价,准备未来的中长期重点推进课题等
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