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公司治理

董事会/委员会

董事会

  • LX Semicon 董事会由两名内部董事、四名外部董事和一名其他非常务董事为组成
  • 董事会对法令、章程及股东大会的委托事项进行审议,对公司经营相关的主要案件进行审批,通过定期及临时会议,有效解决公司面临的多种课题和焦点问题
  • 为了提升透明性及决策的客观性,董事会的50%以上为外部董事组成
  • 选任董事的流程中考虑独立性、多样性、专业性,不予以性别、人种、宗教、政治等其他文化背景而发生任何歧视
董事会下属委员会
  • 在董事会下属运营监察委员会、财务委员会、ESG委员会, 共3个委员会
分类 构成 所属董事名 主要功能
监察委员会 3名外部董事 韦勍宇(委员长)、郑盛旭、金南秀 对公司业务、财产状态进行调查,
对管理层的业务汇报要求等进行监管
财务委员会 2名内部董事 李润泰(委员长)、金薰 对董事会向财务委员会委托的事项及
其他日常性经营事宜进行审议和表决
ESG委员会 1名内部董事 李润泰、
韦勍宇(委员长)、郑盛旭、金南秀
对内部交易进行全面的审议、表决及监督
对ESG重大议题进行检查和监督
3名外部董事

董事会构成及委员会

  • 主席/委员长

  • 委员

分类 姓名 任期 性别 董事会 委员会
财务委员会 监察委员会 ESG委员会
内不懂事 李润泰 3年(新任)
2024. 3. 21~2027. 3. 20
金薰 3年
2023. 3. 23~2026. 3. 22
其他
非常务董事
卢填绪 3年
2021. 3. 18~2027. 3. 20
外部董事 韦勍宇 3年(连任一次)
2022. 3. 22~2025. 3. 21
郑盛旭 3年
2023. 3. 23~2026. 3. 22
金南秀 3年(新任)
2024. 3. 21~2027. 3. 20
韩相范 3年(新任)
2024. 3. 21~2027. 3. 20

董事会运营

  • LX Semicon董事会明文规定至少按季度开一次以上的定期董事会
  • 2023年共召开6次董事会

    对经营计划、财务业绩、内部交易及ESG等关于经营的14件汇报案件和18件批准案件进行了审议和表决

控制内部交易和自营交易
  • 根据董事会规定第11条,将“董事等和公司交易的批准”定为董事会的决议事项
  • 为了加强对内部交易和自营交易的控制,相关案件应经过ESG委员会审议并通过董事会的最终审议和批准(董事会批准时,存在特别利益关系的董事在表决权上受限制)
董事会运营现状
分类 单位 2021 2022 2023
召开董事会 7 10 6
董事会案件审议 批准 21 22 18
汇报 7 11 14
董事会出席率 内部 % 100 100 94
外部 % 100 96 100
其他非常务 % 100 100 100
总体 % 100 98 97
董事会志愿组织
  • 为确保董事会和外部董事顺利履行经营监管功能,指定CFO下属的法务组提供支援
部门名称 员工数 主管业务
法务组 6名
  • 对外部董事事前说明董事会案件
  • 对外部董事履行职务是需要的事项提供支援,研讨会和教育等制定计划及执行

董事会教育及责任减免

  • 为了提高外部董事的专业性,2023年举办了关于内部监察和内部会计管理的4次外部董事研修班
  • 并为了增强董事层的ESG能力,2024年4月进行了ESG外部专家教育
  • 为了保障董事和管理层的独立活动,加入了“高管赔偿责任保险”,并将“董事对公司的责任减免”列入章程,以设定免除范围
外部董事研讨会现状
研讨会日期 研讨会主办方 参加的外部董事 研讨会主要内容
2023.01.06 法务组,财务会计组 韦勍宇、尹日求、辛英洙 选定新任外部审计人
2023.01.26 法务组,经营诊断/改善组,
财务会计组,内部会计管理部门
韦勍宇、尹日求、辛英洙 汇报内部监察业务成果及计划,
汇报外部审计人的检查进展情况及核心监察项目,
汇报内部会计管理制度的运营情况
2023.02.22 法务组,经营诊断/改善组 韦勍宇、尹日求、辛英洙 汇报对内部会计管理制度运营情况的评估结果,
汇报评价内部监督程序的启动现状,汇报监察委员会业务成果
2023.07.26 法务组,经营诊断/改善组,
内部会计管理部门
韦勍宇、郑盛旭、辛英洙 汇报对内部会计管理制度运营情况的检查计划,
汇报内部监察部门23年上年业绩及下半年计划
外部董事教育现状
教育日期 教育主办方 参加的外部董事 主要内容
2023.11.08 外部专门机关 韦勍宇、郑盛旭、辛英洙 监察委员会相关制度及运营趋势
2024.04.11 对外合作/ESG组,外部专门机关 韦勍宇、郑盛旭、金南秀 ESG趋势及动向,2024年ESG主要议题等

董事会选任标准

  • boardofdirectors_ico
    独立性
    • 排除公司最大股东和公司存在重大利益关系的人
    • 最近2年内在职过的成员等,限制参与外部董事活动
    boardofdirectors_line
    • 排除公司最大股东和公司存在重大利益关系的人
    • 最近2年内在职过的成员等,限制参与外部董事活动
  • boardofdirectors_ico
    透明性
    • 所有董事的任命都通过股东大会表决
    boardofdirectors_line
    • 所有董事的任命都通过股东大会表决
  • boardofdirectors_ico
    专业性
    • 根据经营、经济、会计法律、技术、可持续经营等方面的专业知识和相关经验,选拔外部董事候选人
    boardofdirectors_line
    • 根据经营、经济、会计法律、技术、可持续经营等方面的专业知识和相关经验,选拔外部董事候选人
  • boardofdirectors_ico
    多元性
    • 在选拔候选人时,不限制宗教、种族、性别、出生国家或地区以及专业领域等因素
    boardofdirectors_line
    • 在选拔候选人时,不限制宗教、种族、性别、出生国家或地区以及专业领域等因素
董事会评估及报酬
  • 为了定期检查董事会是否履行相应的角色和责任,实施自我评估(考虑出席率、贡献度等因素 / 在任期结束前实施)
  • LX Semicon的内部董事报酬由工资和奖金构成
  • 根据高层报酬规定中的特别奖金规定,董事会以绩效评价为基对其奖金进行决定

    计量指标考虑上年的公司销售额、营业利润等

    非计量指标考虑核心课题评价,准备未来的中长期重点推进课题等

  • 包括内部董事在内的登记董事的报酬限度由股东大会表决决定