董事会/委员会
董事会构成
董事会构成图
LX Semicon的董事会依据相关法律、公司章程及股东大会授权事项进行审议，负责公司的主要经营方针与重大决策。同时，通过定期及临时会议，积极应对企业所面临的多样化课题与问题。为提升经营透明度并支持管理层做出适当决策，LX Semicon的董事会过半数成员由独立董事构成。在董事的选任过程中，以独立性、多样性及专业性为核心标准，严格遵循公平程序，不因性别、种族、宗教、政治立场等文化背景差异而产生任何歧视。 LX Semicon的董事会构成信息可通过信息中心进行查阅。
董事会构成图
董事会下属委员会
为提升决策效率与经营透明度，LX Semicon董事会下设审计委员会、财务委员会及ESG委员会共三个专门委员会。各委员会基于专业性深入审议公司重要事项，除审计委员会外，其余委员会的审议和决议结果根据董事会及委员会相关规定向董事会报告。对于需经董事会批准的事项，将以单独议案提请董事会审议与决议，以保障董事会更有效地履行职责。
| 类别 | 主要职责 |
|---|---|
| 审计委员会 |
设立目的 : 履行对管理层的内部监督职能，提升会计信息的透明度。 权限事项 : 包括对公司业务及财务状况的调查、要求管理层报告经营情况等监督权限。 |
| 财务委员会 |
设立目的 : 为管理董事会授权事项及提案议题，在日常财务相关事项上做出迅速决策。 权限事项 : 审议和决议董事会授权的事项及其他日常经营相关事项。 |
| ESG委员会 |
设立目的 : 推动环境、社会及公司治理（ESG）的实现，并加强公司对内部交易的内部控制。 权限事项 : 全面审议、决议及监督内部交易，监督ESG重大议题、战略及改进方向。 |
董事会运营
LX Semicon董事会原则上每季度定期召开一次以上会议。
内部交易及自身交易管控
根据LX Semicon董事会规定第11条，董事等与公司之间的交易须经董事会决议批准，作为管理事项进行处理。为加强对内部交易及自身交易的管控，相关议案须经ESG委员会审议后提交董事会最终审议与批准。此外，在董事会批准过程中，对于存在特别利益关系的董事，将限制其表决权行使，以强化管控措施。
董事会评估
LX Semicon为定期检视董事会履行职责的情况，实施内部自我评估。评估内容综合考虑出席率、贡献度、独立性、专业性等多个方面，并以此持续提升董事会的运营效率。特别是对独立董事的活动评估，作为是否连任的重要依据，至少在任期届满前进行一次。此外，外部评估机构出具的公司治理评估结果将报告给董事会，并用于后续改善工作。
报酬
LX Semicon的内部董事报酬由基本薪酬与奖金构成，奖金根据《高管报酬规定》中的特别奖金条款，依据绩效评估结果由董事会决定。绩效评估综合考虑量化指标与非量化指标。量化指标包括上一年度的公司销售额与营业利润等；非量化指标则涵盖核心任务的执行情况评估及为未来做准备的中长期重点推进任务等。此外，包括内部董事在内的登记董事报酬上限由股东大会决议，通过此方式确保报酬的合理性与透明度。
教育与责任减免
LX Semicon为提升独立董事的专业能力，定期举办专门的研讨会。为增强董事会成员在ESG方面的能力，邀请外部专家开展相关培训，持续强化董事会的专业性与经营监督职能。此外，为保障董事及管理层的独立决策与负责任的经营活动，公司已投保“高管责任保险”，并在董事会章程中明示“董事对公司责任的减免”条款，明确法律免责范围。
董事会选任标准
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独立性
- 排除公司最大股东及与公司存在重大利益关系者
- 最近两年曾在公司任职的人员，限制其担任独立董事
- 排除公司最大股东及与公司存在重大利益关系者
- 最近两年曾在公司任职的人员，限制其担任独立董事
-
透明性
- 所有董事均通过股东大会决议选任
- 所有董事均通过股东大会决议选任
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专业性
- 具备经营、经济、会计、法律、技术、可持续经营等方面专业知识与相关经验者优先考虑为独立董事候选人
- 具备经营、经济、会计、法律、技术、可持续经营等方面专业知识与相关经验者优先考虑为独立董事候选人
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多样性
- 在候选人选任过程中，不限制宗教、种族、性别、出生国家或地区及专业领域
- 在候选人选任过程中，不限制宗教、种族、性别、出生国家或地区及专业领域
独立董事候选人遴选流程
LX Semicon通过多种渠道推荐来自各领域的独立董事候选人。董事会事务局会先审核候选人是否符合相关法律及公司章程规定的资格条件，并在此基础上，通过公平透明程序推荐符合股东与公司利益的候选人。在发掘候选人过程中，公司积极采纳来自股东、利益相关方及外部顾问机构的建议与推荐意见。基于上述流程，公司对推荐人选进行多方面的资格审查后最终确定独立董事人选。
