거버넌스

Be Trustworthy
LX세미콘은 투명한 지배구조를 기반으로 이해관계자에게 신뢰받는 기업이 되겠습니다.

이사회 중심의 책임경영 수행

LX세미콘은 지배구조의 투명성과 건전성을 확보하기 위해 이사회를 운영하고 있습니다. 특히, 이사회가 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항을 준수하고 주주총회를 통해
위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침과 업무 진행에 관한 주요사항을 의결하여 경영진이 올바르고 적합한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 견제와 감시 기능을 수행합니다.
이와 더불어 LX세미콘은 이사회 중심의 책임 경영을 통해 주주의 권익을 보호하고 이사회의 독립성, 투명성, 전문성, 다양성을 강화하고 있습니다.

이사회 구성현황

성명 역할 주요 경력 임기 비고
손보익 대표이사/ 이사회 의장 - MIT (석사)
- LG전자 CTO SIC 센터장
3년 (연임 1회)
2020.3.26~2023.3.25
재무위원회
ESG위원회
최성관 사내이사 / CFO - 연세대학교 경영학과
- ㈜ LG 재경팀 부장
3년 (연임 1회)
2021.3.18~2024.3.17
재무위원회
노진서 기타비상무이사 - MIT (석사)
- LG전자 전략부문 부사장
3년
2021.3.18~2024.3.17
-
위경우 사외이사 / 감사위원장 - UCLA 경영학 (박사)
- 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
3년 (연임 1회)
2022.3.22~2025.3.21
감사위원회
ESG위원회
윤일구 사외이사 / 감사위원 - Georgia Tech (박사)
- 現 연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수
3년 (연임 1회)
2020.3.26~2023.3.25
감사위원회
ESG위원회
신영수 사외이사 / 감사위원 - 서울대학교 전자공학과 (박사)
- 現 KAIST 전기 및 전자공학과 교수
3년 (연임 1회)
2021.3.18~2024.3.17
감사위원회
ESG위원회

이사회 내 위원회

LX세미콘은 이사회 내 위원회를 운영하여 지배구조 투명성을 제고함과 동시에 전문성을 높이고자 합니다. 이 중에서도 관리와 감시가 필요한 감사위원회의 경우 전원을
사외이사로 구성하여 독립성과 공정성을 보장하고 있습니다. 또한 재무위원회에서는 이사회 위임사항 및 일상적 재무사항에 대한 안건을 심의/의결하고 있습니다.

구분 설치목적 및 권한 비고
감사위원회 (사외이사 3명) 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
재무위원회 (사내이사 2명) 이사회 위임사항 및 일상적인 재무사항 심의 및 의결 설치일 (21. 7. 23)
ESG위원회 (사외이사 3명, 사내이사 1명) ESG 및 내부거래 관련 심의 및 의결 설치일 (22. 7. 21)

기업지배구조 평가

구분 평가기관 통합 환경 사회 지배구조
2021 한국기업지배구조원 B+ B B+ B+

모범규준과의 차이

모범규준 권고안 도입여부 비고
이사회의 구성(과반수 사외이사) 도입
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 미도입
이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공개 도입
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공개 도입
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입
임직원 윤리강령 도입 도입
기업지배구조 헌장 도입 미도입
회사의 비용으로 임원의 손해배상 책임보험 가입 도입
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확/완전성 인증 도입
지배구조 평가등급 공개 도입
모범규준과의 차이 설명 도입

2022년 이사회 운영현황

회차 개최일자 의안내용 이사의 성명
손보익 최성관 윤일구 신영수 위경우 노진서
1 2022.01.27 보고
  • 1. 2021년 4분기 경영실적 및 2021년 연간실적 보고의 건
  • 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  • 3. 준법통제체제 운영실태 보고의 건
- - - - - -
승인
  • 1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • 2. 준법지원인 선임 승인의 건
  • 3. 산업 안전 및 보건 계획 승인의 건
  • 4. 방열기판 사업 추진에 따른 공장부지 매입 승인의 건
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2022.02.18 보고
  • 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
- - - - - -
승인
  • 1. 제23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
  • 2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2022.03.22 승인
  • 1. 집행임원 인사 승인의 건
  • 2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건
  • 3. 집행임원 역할급 재원 한도 조정 승인의 건
  • 4. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
  • 5. 이사 보수 집행 승인의 건
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

감사위원회

회차 개최일자 의안내용 사외이사
윤일구 신영수 위경우
1 2022.01.27 보고
  • 1. 2021년 4분기 경영실적 및 2021년 연간실적 보고의 건
  • 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  • 3. 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
  • 4. 외부감사인의 감사진행 상황 보고의 건
- - -
승인
  • 1. 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항 승인의 건
찬성 찬성 찬성
2 2022.02.18 승인
  • 1. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건
  • 2. 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건
  • 3. 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
  • 4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성 찬성 찬성

재무위원회

회차 개최일자 의안내용 사외이사
손보익 최성관
1 2022.02.18 보고
  • 1. 인도 지점 명칭변경 승인의 건
찬성 찬성

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