Be Trustworthy
LX세미콘은 투명한 지배구조를 기반으로 이해관계자에게 신뢰받는 기업이 되겠습니다.
이사회 중심의 책임경영 수행
LX세미콘은 지배구조의 투명성과 건전성을 확보하기 위해 이사회를 운영하고 있습니다. 특히, 이사회가 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항을 준수하고 주주총회를 통해
위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침과 업무 진행에 관한 주요사항을 의결하여 경영진이 올바르고 적합한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 견제와 감시 기능을 수행합니다.
이와 더불어 LX세미콘은 이사회 중심의 책임 경영을 통해 주주의 권익을 보호하고 이사회의 독립성, 투명성, 전문성, 다양성을 강화하고 있습니다.
이사회 구성현황
| 성명 | 역할 | 주요 경력 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 손보익 | 대표이사/ 이사회 의장 |
- MIT (석사) - LG전자 CTO SIC 센터장 |
3년 (연임 1회) 2020.3.26~2023.3.25 |
재무위원회 ESG위원회 |
| 최성관 | 사내이사 / CFO | - 연세대학교 경영학과 - ㈜ LG 재경팀 부장 |
3년 (연임 1회) 2021.3.18~2024.3.17 |
재무위원회 |
| 노진서 | 기타비상무이사 | - MIT (석사) - LG전자 전략부문 부사장 |
3년 2021.3.18~2024.3.17 |
- |
| 위경우 | 사외이사 / 감사위원장 | - UCLA 경영학 (박사) - 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
3년 (연임 1회) 2022.3.22~2025.3.21 |
감사위원회 ESG위원회 |
| 윤일구 | 사외이사 / 감사위원 | - Georgia Tech (박사) - 現 연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 |
3년 (연임 1회) 2020.3.26~2023.3.25 |
감사위원회 ESG위원회 |
| 신영수 | 사외이사 / 감사위원 | - 서울대학교 전자공학과 (박사) - 現 KAIST 전기 및 전자공학과 교수 |
3년 (연임 1회) 2021.3.18~2024.3.17 |
감사위원회 ESG위원회 |
이사회 내 위원회
LX세미콘은 지배구조 투명성과 전문성 제고를 위해 사외이사 전원으로 감사위원회를 구성하여 독립성과 공정성을 보장하고 있습니다. 또한 이사회 위임사항
일상적 재무 관련 안건 관리를 위해 재무위원회를 설치하고, ESG경영강화 및 내부거래 관련 심의∙의결을 위해 사외이사를 위원장으로 하는 ESG위원회를 설치하여 운영 중 입니다.
| 구분 | 설치목적 및 권한 | 설치일 |
|---|---|---|
| 감사위원회 (사외이사 3명) | 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사 | 2013.3.29 |
| 재무위원회 (사내이사 2명) | 이사회 위임사항 및 일상적인 재무사항 심의 및 의결 | 2021.7.23 |
| ESG위원회 (사외이사 3명, 사내이사 1명) | ESG 및 내부거래 관련 심의 및 의결 | 2022.7.21 |
ESG 평가
| 구분 | 평가기관 | 통합 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 한국ESG기준원(구. 한국기업지배구조원) | A | A | A+ | B+ |
| 2021 | 한국기업지배구조원 | B+ | B | B+ | B+ |
모범규준과의 차이
| 모범규준 권고안 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 이사회의 구성(과반수 사외이사) | 도입 | |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | 미도입 | |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공개 | 도입 | |
| 감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공개 | 도입 | |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 도입 | |
| 임직원 윤리강령 도입 | 도입 | |
| 기업지배구조 헌장 도입 | 미도입 | |
| 회사의 비용으로 임원의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 | |
| 대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확/완전성 인증 | 도입 | |
| 지배구조 평가등급 공개 | 도입 | |
| 모범규준과의 차이 설명 | 도입 |
2022년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손보익 | 최성관 | 윤일구 | 신영수 | 위경우 | 노진서 | ||||
| 1 | 2022.01.27 | 보고 |
|
- | - | - | - | - | - |
| 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2022.02.18 | 보고 |
|
- | - | - | - | - | - |
| 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2022.03.22 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2022.04.22 | 보고 |
|
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 2022.05.17 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.07.21 | 보고 |
|
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 2022.08.17 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤일구 | 신영수 | 위경우 | ||||
| 1 | 2022.01.27 | 보고 |
|
- | - | - |
| 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2022.02.18 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.04.22 | 보고 |
|
- | - | - |
| 4 | 2022.07.21 | 보고 |
|
- | - | - |
재무위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 손보익 | 최성관 | ||||
| 1 | 2022.02.18 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.05.11 | 승인 |
|
찬성 | 찬성 |