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取締役会・委員会

取締役会

  • LXセミコンの取締役会は、社内取締役2人、社外取締役4人、その他非常務取締役1人から構成されています。
  • 取締役会は法令、定款、株主総会からの委任事項を審議し、会社の基本経営方針と重要事項を決定し、または定期・臨時会議で会社が直面している多様な課題とイシューを効率的に解決します。
  • 経営透明性を強化し、経営陣の適切な意思決定をサポートするため、取締役会の構成員の2分の1以上を社外取締役で構成しています。
  • 取締役選任時には、独立性・多様性・専門性を考慮し、個人の性別・人種・宗教・政治などその他文化的背景による差別はありません。
取締役会傘下の委員会
  • 取締役会の傘下に監査委員会、財務委員会、ESG委員会計の3つの小委員会を運営
区分 構成 所属取締役名 主要機能
監査委員会 社外取締役3人 韋勍宇(委員長)、鄭盛旭、金南秀 会社の業務・財産状態の調査、経営陣に対する営業報告要求などをはじめとする監督の権限
財務委員会 社内取締役2人 李潤泰(委員長)、金薰 取締役会から財務委員会に委任した事項及びその他日常的な経営事
項を審議・決議
ESG委員会 社内取締役1人 李潤泰、
韋勍宇(委員長)、 鄭盛旭、金南秀
ESG重要イシューに対する検討・監督、ESG経営や系列会社間の取引
など、内部取引全般に対する審議・決議・監督
社外取締役3人

取締役会の構成及び委員会

  • 議長・委員長

  • 委員

区分 氏名 任期 性別 取締役会 委員会
監査委員会 財務委員会 ESG委員会
社内取締役 李潤泰 3年(新規選任)
2024. 3. 21~2027. 3. 20
金薰 3年
2023. 3. 23~2026. 3. 22
その他非
常務取締役
盧填緒 3年
2021. 3. 18~2027. 3. 20
社外取締役 韋勍宇 3年(重任1回)
2022. 3. 22~2025. 3. 21
鄭盛旭 3年
2023. 3. 23~2026. 3. 22
金南秀 3年(新規選任)
2024. 3. 21~2027. 3. 20
韓相範 3年(新規選任)
2024. 3. 21~2027. 3. 20

取締役会の運営

  • LXセミコン取締役会は四半期に1回以上定期取締役会を開催することが明文化されています。
  • 2023年には全6回の取締役会が開催されました。

    経営計画、財務実績、内部取引、ESGなど経営全般に関する14件の報告案件と18件の承認案件を審議・決議

内部取引及び自己取引の統制
  • 取締役会規定第11条に基づき「取締役等と会社の間の取引の承認」を取締役会の決議事項として管理します。
  • 内部取引及び自己取引に対する統制強化のため、関連案件についてはESG委員会の審議を経て、取締役会で最終的審議・承認(取締役会での承認時には、特別の利害関係がある取締役は決議権の行使に参加しない)を 行います。
取締役会の運営状況
区分 単位 2021 2022 2023
取締役会開催 7 10 6
取締役会による案件審議 承認 21 22 18
報告 7 11 14
取締役会出席率 社内 % 100 100 94
社外 % 100 96 100
その他非常務 % 100 100 100
全体 % 100 98 97
取締役会支援組織
  • 取締役会支援の担当部署としてCFO傘下の法務チームを指定し、取締役会及び社外取締役の経営監督機能が効果的に行えるようにしています。
部署名 従業員数 担当業務
法務チーム 6人
  • 社外取締役に対する取締役会案件の事前説明
  • 社外取締役の職務遂行に必要なサポートなどの支援業務、社外取締役ワークショップやセミナー教育などの開催・日程などの策定

教育と責任軽減

  • 社外取締役の専門性を高めるために内部監査及び内部会計管理に関する社外取締役ワークショップを2023年に計4回実施しました。
  • 2024年4月には取締役のESG能力強化のため、外部専門家を招いて関連教育を実施しました。
  • 取締役及び経営陣の独立した活動を保障するため「役員賠償責任保険」に加入しており、定款に「取締役の会社に対する責任減免」条項を設けて免除の範囲を定めています。
社外取締役ワークショップの実施状況
ワークショップ開催日 ワークショップ実施主体 出席した社外取締役 主要ワークショップの内容
2023.01.06 法務チーム、財務会計チーム 韋勍宇、尹日求、辛英洙 新規外部監査人の選定
2023.01.26 法務チーム、経営診断・改善チーム、財務会計チーム、内部会計管理パート 韋勍宇、尹日求、辛英洙 内部監査部署の業務実績及び計画報告、外部監査人による監査進行状況及び重要監査項目の報告、内部会計管理制度の運営実態報告
2023.02.22 法務チーム、経営診断・改善チーム 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 内部会計管理制度運営実態の評価結果、内部監視仕掛けの稼動状況評価、監査委員会による監査報告
2023.07.26 法務チーム、経営診断・改善チーム、内部会計管理パート 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 内部会計管理制度運営実態の点検計画、内部監査部署の23年上半期実績及び下半期計画報告
社外取締役教育の実施状況
教育日 教育実施主体 出席した社外取締役 主要内容
2023.11.08 外部専門機関 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 監査委員会の関連制度及び運営トレンド
2024.04.11 対外協力・ESGチーム、外部専門機関 韋勍宇、鄭盛旭、金南秀 ESGトレンド及び動向、2024年のESG主要イシューなど

取締役会の選任基準

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    独立性
    • 会社の最大株主または会社との重要な利害関係がある者は除く
    • 直近2年以内に在職していた構成員等については、社外取締役の活動を制限する
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    • 会社の最大株主または会社との重要な利害関係がある者は除く
    • 直近2年以内に在職していた構成員等については、社外取締役の活動を制限する
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    透明性
    • 全ての取締役の選任は株主総会の決議によって行われる
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    • 全ての取締役の選任は株主総会の決議によって行われる
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    専門性
    • 経営・経済・会計法律・技術・ サステナブル経営などに関する専門知識と関連経験を考慮して社外取締役の候補を選ぶ
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    • 経営・経済・会計法律・技術・ サステナブル経営などに関する専門知識と関連経験を考慮して社外取締役の候補を選ぶ
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    多様性
    • 候補選定時には宗教、人種、性別、出身国・地域、専門分野などを制限しない
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    • 候補選定時には宗教、人種、性別、出身国・地域、専門分野などを制限しない
取締役会の評価及び報酬
  • 取締役会の役割・責任の遂行を定期的に検討するために自己評価を実施(出席率・貢献度などを考慮/任期満了前に実施)
  • LXセミコンの社内取締役の報酬は給与と賞与で構成
  • 賞与は役員報酬規定の特別賞与金規定に基づき成果評価を基準に取締役会にて決定

    数値指標としては、会社の前年度の売上高、営業利益などを考慮

    非数値指標としては、中核課題の評価と未来準備のための中長期重点推進課題などを考慮

  • 社内取締役を含む取締役の報酬限度は株主総会で決議