Best Technology, Better Future
区分 | 構成 | 所属取締役名 | 主要機能 |
---|---|---|---|
監査委員会 | 社外取締役3人 | 韋勍宇(委員長)、鄭盛旭、金南秀 | 会社の業務・財産状態の調査、経営陣に対する営業報告要求などをはじめとする監督の権限 |
財務委員会 | 社内取締役2人 | 李潤泰(委員長)、金薰 | 取締役会から財務委員会に委任した事項及びその他日常的な経営事 項を審議・決議 |
ESG委員会 | 社内取締役1人 | 李潤泰、 韋勍宇(委員長)、 鄭盛旭、金南秀 |
ESG重要イシューに対する検討・監督、ESG経営や系列会社間の取引 など、内部取引全般に対する審議・決議・監督 |
社外取締役3人 |
取締役会の構成及び委員会
●
議長・委員長
○
委員
区分 | 氏名 | 任期 | 性別 | 取締役会 | 委員会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査委員会 | 財務委員会 | ESG委員会 | |||||
社内取締役 | 李潤泰 | 3年(新規選任) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ● | ● | ○ | |
金薰 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
男 | ○ | ○ | |||
その他非 常務取締役 |
盧填緒 | 3年 2021. 3. 18~2027. 3. 20 |
男 | ○ | |||
社外取締役 | 韋勍宇 | 3年(重任1回) 2022. 3. 22~2025. 3. 21 |
男 | ○ | ● | ● | |
鄭盛旭 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
男 | ○ | ○ | ○ | ||
金南秀 | 3年(新規選任) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ○ | ○ | ○ | ||
韓相範 | 3年(新規選任) 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ○ |
2023年には全6回の取締役会が開催されました。
経営計画、財務実績、内部取引、ESGなど経営全般に関する14件の報告案件と18件の承認案件を審議・決議
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催 | 回 | 7 | 10 | 6 | |
取締役会による案件審議 | 承認 | 件 | 21 | 22 | 18 |
報告 | 件 | 7 | 11 | 14 | |
取締役会出席率 | 社内 | % | 100 | 100 | 94 |
社外 | % | 100 | 96 | 100 | |
その他非常務 | % | 100 | 100 | 100 | |
全体 | % | 100 | 98 | 97 |
部署名 | 従業員数 | 担当業務 |
---|---|---|
法務チーム | 6人 |
|
ワークショップ開催日 | ワークショップ実施主体 | 出席した社外取締役 | 主要ワークショップの内容 |
---|---|---|---|
2023.01.06 | 法務チーム、財務会計チーム | 韋勍宇、尹日求、辛英洙 | 新規外部監査人の選定 |
2023.01.26 | 法務チーム、経営診断・改善チーム、財務会計チーム、内部会計管理パート | 韋勍宇、尹日求、辛英洙 | 内部監査部署の業務実績及び計画報告、外部監査人による監査進行状況及び重要監査項目の報告、内部会計管理制度の運営実態報告 |
2023.02.22 | 法務チーム、経営診断・改善チーム | 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 | 内部会計管理制度運営実態の評価結果、内部監視仕掛けの稼動状況評価、監査委員会による監査報告 |
2023.07.26 | 法務チーム、経営診断・改善チーム、内部会計管理パート | 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 | 内部会計管理制度運営実態の点検計画、内部監査部署の23年上半期実績及び下半期計画報告 |
教育日 | 教育実施主体 | 出席した社外取締役 | 主要内容 |
---|---|---|---|
2023.11.08 | 外部専門機関 | 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 | 監査委員会の関連制度及び運営トレンド |
2024.04.11 | 対外協力・ESGチーム、外部専門機関 | 韋勍宇、鄭盛旭、金南秀 | ESGトレンド及び動向、2024年のESG主要イシューなど |
賞与は役員報酬規定の特別賞与金規定に基づき成果評価を基準に取締役会にて決定
数値指標としては、会社の前年度の売上高、営業利益などを考慮
非数値指標としては、中核課題の評価と未来準備のための中長期重点推進課題などを考慮
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