董事會/委員會
董事會
- LX Semicon的董事會由2名公司內部董事、4名外部董事和1名其他非執行董事組成
- 董事會審議法律、章程、股東大會委託事項，決定公司的基本經營方針和重要事項，並透過定期和臨時會議有效解決公司面臨的各種課題和問題
- 為了加強經營透明度並支持管理層的適宜決策，超過半數的董事會成員由外部董事擔任
- 在選任董事時考慮獨立性、多樣性和專業性，不應因個人的性別、種族、宗教、政治等其他文化背景而有任何歧視
董事會下屬委員會
- 在董事會下設運營稽核委員會、財務委員會、ESG委員會共三個小型委員會
| 類別 | 組成 | 所屬董事名單 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| 稽核委員會 | 3名外部董事 | 韋勍宇（委員長）、鄭盛旭、金南秀 | 擁有包括調查公司業務和財產狀況、 要求管理層提交經營報告等在內的監督權限 |
| 財務委員會 | 2名內部董事 | 李潤泰（委員長）、 金薰 | 審議和決議董事會委託給財務委 員會的事項以及其他日常經營事項 |
| ESG委員會 | 1名內部董事 | 李潤泰, 韋勍宇（委員長）、鄭盛旭、金南秀 |
對ESG重大問題的審查和監督，對ESG經營及關聯公司之 間的交易等內部交易全盤進行審議、決議和監督 |
| 3名外部董事 |
董事會構成及委員會
●
主席/委員長
○
委員
| 類別 | 姓名 | 任期 | 性別 | 董事會 | 委員會 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務委員會 | 稽核委員會 | ESG委員會 | |||||
| 內部董事 | 李潤泰 | 3年（新任） 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ● | ● | ○ | |
| 金薰 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
男 | ○ | ○ | |||
| 其他 非執行董事 |
盧填緒 | 3年 2021. 3. 18~2027. 3. 20 |
男 | ○ | |||
| 外部董事 | 韋勍宇 | 3年（連任1次） 2022. 3. 22~2025. 3. 21 |
男 | ○ | ● | ● | |
| 鄭盛旭 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
男 | ○ | ○ | ○ | ||
| 金南秀 | 3年（新任） 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ○ | ○ | ○ | ||
| 韓相範 | 3年（新任） 2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
男 | ○ | ||||
運營董事會
- LX Semicon的董事會明文規定每季度召開至少一次定期董事會會議
-
2023年共召開了6次董事會會議
會議審議並決議了與經營全局相關的14項報告事項和18項批准事項，包括經營計劃、財務業績、內部交易和ESG等內容
控制內部交易及自家交易
- 根據董事會規定第11條，“董事等與公司之間的交易審批”應以董事會決議事項進行管理
- 為加強對內部交易及自家交易的控制，相關議案需經ESG委員會審議後，由董事會最終審議和批准（董事會批准時，具有特殊利益關係的董事不得參與表決）
董事會運營現況
| 類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 召開董事會 | 次 | 7 | 10 | 6 | |
| 審議董事會議案 | 批准 | 件 | 21 | 22 | 18 |
| 報告 | 件 | 7 | 11 | 14 | |
| 董事會出席率 | 公司內部 | % | 100 | 100 | 94 |
| 公司外部 | % | 100 | 96 | 100 | |
| 其他非執 行董事 |
% | 100 | 100 | 100 | |
| 全體 | % | 100 | 98 | 97 | |
董事會支援組織
- 將董事會支援負責部門指定為CFO下屬的法務部門，以便能夠支持董事會和外部董事有效地執行經營監督功能
| 部門名稱 | 員工人數 | 擔當業務 |
|---|---|---|
| 法務部門 | 6名 |
|
教育及責任減免
- 為提高外部董事的專業性，2023年共舉辦了4次關於內部稽核和內部會計管理的外部董事研討會
- 2024年4月，為了加強董事會成員的ESG能力，邀請外部專家進行相關培訓
- 為了保證董事和管理層的獨立活動，公司投保了“高管賠償責任險”，並在公司章程中加入了“董事對公司的免責”條款，以設定免責範圍
外部董事研討會舉辦現狀
| 研討會日期 | 研討會主辦方 | 出席的外部董事 | 研討會主要內容 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.06 | 法務部門、財務會計部門 | 韋勍宇、尹日求、辛英洙 | 選任新任外部審計師 |
| 2023.01.26 | 法務部門、經營診斷/改善部門、 財務會計部門、內部會計管理部門 |
韋勍宇、尹日求、辛英洙 | 內部稽核部門業務績效及計劃報告、 外部審計師的審計進展情況及關鍵審計事項報告、 內部會計管理制度運營現狀報告 |
| 2023.02.22 | 法務部門、經營診斷/改善部門 | 韋勍宇、尹日求、辛英洙 | 內部會計管理制度運營實況評估結果、 內部監察機制運行情況評估、審計委員會的稽核報告 |
| 2023.07.26 | 法務部門、經營診斷/改善部門、 內部會計管理部門 |
韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 | 內部會計管理制度運營情況檢查計劃、 內部審計部門2023年上半年績效及下半年計劃報告 |
外部董事教育實施現狀
| 教育日期 | 教育主辦方 | 出席的外部董事 | 主要內容 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.08 | 外部專業機構 | 韋勍宇、鄭盛旭、辛英洙 | 稽核委員會相關制度及運營趨勢 |
| 2024.04.11 | 對外合作/ESG部門、外部專業機構 | 韋勍宇、鄭盛旭、金南秀 | ESG趨勢及動向、2024年ESG主要問題等 |
董事會選拔標準
-
獨立性
- 排除公司的最大股東及與公司有重大利益關係者
- 最近2年內曾在公司任職的成員不得擔任外部董事
- 排除公司的最大股東及與公司有重大利益關係者
- 最近2年內曾在公司任職的成員不得擔任外部董事
-
透明性
- 所有董事均透過股東大會決議進行任命
- 所有董事均透過股東大會決議進行任命
-
專業性
- 根據經營、經濟、會計法律、技術、可持續經營等方面的專業知識和相關經驗，選拔外部董事候選人
- 根據經營、經濟、會計法律、技術、可持續經營等方面的專業知識和相關經驗，選拔外部董事候選人
-
多樣性
- 在選拔候選人時，不限制宗教、種族、性別、出生國家或地區以及專業領域等因素
- 在選拔候選人時，不限制宗教、種族、性別、出生國家或地區以及專業領域等因素
董事會評估及報酬
- 為了定期檢查董事會是否履行相應的角色和責任，實施自我評估（考慮出席率、貢獻度等因素 / 在任期結束前實施）
- LX Semicon的內部董事報酬由薪資和獎金組成
-
獎金根據高管報酬規定中的特別獎金規定，以績效評估為準，由董事會決定
做為量化指標，考慮前一年的公司銷售額、營業利潤等因素
做為非量化指標，考慮核心課題評估和為未來準備的中長期重點推進課題等因素
- 包括內部董事在內的注冊董事的報酬限額由股東大會決議
